Relacje inwestorskie

Raport bieżący ESPI, nr 11/2019 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h.") zwołuje na dzień 27 czerwca 2019 roku na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: "Walne Zgromadzenie"). Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Broniewskiego 3 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
  8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.
  9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
  10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
  11. Powołanie członka Zarządu Spółki.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2019-2022.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z realizacją Programu Motywacyjnego.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Programu Motywacyjnego.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych dot. realizacji założeń Programu Motywacyjnego.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych.
  17. Wolne wnioski.
  18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia.

 

Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

Data i godzina publikacji: 31.05.2019 23:06


Dokumenty do pobrania: