Relacje inwestorskie

Informacje o spółce

Aktualności i raporty

Informacje finansowe

Informacje dodatkowe

Raport bieżący ESPI, nr 20/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Walne Zgromadzenie”).

Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obozowej 57 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
  8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
  10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
  11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
  12. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki.
  13. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (§5 ust.1).
  17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (§5a) .
  18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (§12 ust. 4).
  19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (§5b).
  20. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
  21. Wolne wnioski.
  22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

 

 Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

Data i godzina publikacji: 02.06.2021 21:32

Dokumenty do pobrania:

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logo KBJ
Oferta
O nas
Kontakt